第二届监事会第十次会议决议的公告
发布日期：
2014-10-30
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年10月22日下午14:00在公司会议室召开，会议于2014年10月10日以直接送达的方式向全体监事进行了通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢瑜华主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：一、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2014年三季度报告全文》 监事会对公司2014年三季度报告全文审核后，认为：公司2014年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《聘任李业军为公司总经理的议案》 公司董事长卢楚隆先生在2014年2月24日至2014年10月22日兼任公司总经理职务。现公司聘任李业军女士为公司总经理。卢楚隆先生卸任总经理职务后，仍担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体监事一致同意聘任李业军女士为公司总经理，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止，简历详见附件。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
监事会
2014年10月22日简历：李业军，女，1962年出生，汉族，中国国籍，工商管理硕士高级工程师，1983年7月至1997年5月，在兵器工业部直属企业河南中南机械厂工作，曾经担任厂团委书记，销售处处长等职务。1997年7月至1999年7月，在深圳永利顺（香港）有限公司工作，曾经担任生产经理，厂长等职务。1999年9月至2001年8月，就读澳门科技大学工商管理专业。2001年9月至2005年6月，在航空航天部直属企业豫北机械厂工作，担任康源机电有限公司总经理。2005年7月至2013年8月，在广东伊之密精密机械股份有限公司工作，担任压铸机事业部总经理，广东伊之密精密机械股份有限公司监事会主席。广东省铸造行业协会副会长，香港铸业总会名誉会长2013年11月至2014年10月，在广东省铸造行业协会工作，担任秘书长。
李业军女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李业军女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。